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(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.108年度監察人查核報告書。
3.本公司私募有價證券辦理情形報告。
4.107年盈虧撥補表說明。
5.修訂本公司「107年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
6.修訂本公司「董事會議事規範」案報告
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
8.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告
9.修訂本公司「企業社會責任實務專則」案報告
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.討論本公司於109年度內以資本公積配發現金股利(元/股)：
0.30000000元。
7.召集事由四、選舉事項:
1.董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席)﹞。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)109年股東常會受理股東提案權之受理期間為109年4月3日起~109年4月15日止，受理股東就本次股東常會之提案及本次董事及獨立董事選舉提名候選人，受理處所為本公司股務單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：109年5月12日起~109年6月8日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
(三)本次股東常會紀念品為毛寶好無比超麗潔洗衣精500g，本公司不收取紀念品保證金。