中菲電腦董事會決議通過召開股東常會
2014/03/18 16:24 中央社
日 期：2014年03月18日
公司名稱：中菲電腦 (5403)
主 旨：本公司董事會決議通過召開一Ｏ三年股東常會召集事由
發言人：吳淑如
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/18
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1)報告一Ｏ二年度營業報告暨一Ｏ三年度營運計劃。
2)一Ｏ二年度監察人查核報告。
3)買回本公司庫藏股之執行情形報告。
(二) 承認事項：
1)承認一Ｏ二年度營業報告書暨財務報表案(含個體及合併)。
2)承認一Ｏ二年度盈餘分配案。
(三) 討論及選舉事項：
1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
2)改選董事及監察人案。
3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:
1)股東會召開時間為上午九點整
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：103年4月14日起至103年4月23日止。
(二)受理處所：本公司財務部。