公開資訊觀測站重大訊息公告(5346)力晶-公告致全體股東的一封信1.事實發生日:115/10/302.發生緣由:公告致全體股東的一封信。3.因應措施:親愛的股東，您好：力晶集團創辦人暨本公司前董事長黃崇仁先生於今年7月31日辭世，讓我們深感哀悼與不捨，黃董事長多年來帶領團隊深耕半導體產業，以長遠眼光推動企業轉型及投資布局，其中有三項最值得全體股東共同銘記：第一，成就力積電上市：2019年黃董事長推動力晶科技分拆，促使力積電(6770)2021年順利上市，成為市值超過新臺幣3,000億元以上，台灣第三大晶圓代工公司，本公司持有力積電17.55%股權，除了是公司最有價值的長期投資資產，也是公司執行創業投資業務最重要的策略基石。第二，回收晶合集成投資效益：黃董事長2015年主導本公司策略投資晶合集成，歷經多年努力，晶合2023年於上海科創板上市，市值達數百億元人民幣。且公司近兩年陸續處分部分持股，回收超過百億元資金，大幅提升公司的淨值到40元以上。第三，分享投資獲利給股東：本公司於2026年配發每股3.3元現金股利，配發總金額約新臺幣45億元，並將具體投資成果實際回饋全體股東。這些成果凝聚了創辦人的遠見、經營團隊的努力，以及全體股東長期的信任與支持。我們深切緬懷黃董事長，更希望延續其推動公司重返興櫃、朝上市櫃市場邁進的心願。為此，本次股東臨時會將提請審議公司章程修訂及董事、監察人全面改選兩項重要議案，為公司下一階段的發展奠定基礎。一、修訂公司章程，規劃引進獨立董事及設置審計委員會，完善公司治理架構，為重新上市(櫃)奠定基礎。二、穩定結構、傳承經驗、凝聚專業，迎接AI新時代本次董事會提名除保留五位歷任多屆、長期與創辦人共同經營之資深董監事；也引進兩位半導體業專家及兩位新世代人才，兼顧傳承與創新，強化公司治理。誠摯期盼股東支持有助於公司長遠發展及推動興櫃、上市櫃之適任人選。本公司董事會提名之董監事候選團隊組成與專業布局1.穩健傳承 資深經驗×新世代思維 透過不同任期成員組合，兼顧經營延續與創新觀點。 -------- ---- ------------------------------ 任職年資 人數候選人 -------- ---- ------------------------------ 10年以上 3位黃崇恆、童貴聰、陳錦隆 5至10年 2位 謝明霖、陳柏霖 未滿5年 1位 鄭素芬 新加入 4位 謝再居、陳文良、黃立德、陳鈺婷2.專業分工 跨產業×跨專業互補 ------ -------- ------ -------- 候選人 專長 候選人 專長 ------ -------- ------ -------- 謝明霖 創業投資 黃崇恆 生物醫藥 謝再居 IC製造 陳文良 IC設計 鄭素芬 IC通路 童貴聰 財會管理 陳錦隆 公司治理 陳柏霖 資本市場 黃立德 AI軟體 陳鈺婷 物流運籌3.運營平衡 經營團隊×業界領袖×主要股東 ------------- ------------------------------ 組成類別 候選人 ------------- ------------------------------ 經營團隊(2位) 謝明霖、陳柏霖 業界領袖(4位) 謝再居、陳文良、陳錦隆、鄭素芬 主要股東(4位) 黃崇恆、童貴聰、黃立德、陳鈺婷4.公司治理 完善制度×接軌資本市場 ---------- ---------------------------------------------- 階段 規劃方向 ---------- ---------------------------------------------- 現階段 強化董事會運作、內部控制及資訊透明度 興櫃前規劃 依適用法令及實際需要引進獨立董事，完善治理架構 長期目標 提升治理品質，推動科技創投及資本市場規劃三、珍惜創辦人心血與投資成果，開創科技創投新局 本公司2025年度獲利新臺幣40.3億元，每股盈餘（EPS）3.01元；2026年上半年獲利約104億元，EPS達7.65元。未來將逐步處分晶合等上市櫃可立即變現的投資標的，適時活化非股票投資資產，提升資金運用效率與獲利能力，期盼本公司價值獲得更充分的市場評價。展望未來，本公司將結合半導體產業優勢、專業人才及策略夥伴資源，掌握AI、半導體與新興科技投資機會，逐步打造專業科技創投平台，並持續強化本公司治理與資訊透明度，穩健推進重返資本市場之規劃，為全體股東創造長期價值。感謝各位股東長期以來的信任與支持。我們將珍惜黃董事長留下的心血，凝聚既有團隊與新世代人才的力量，以實際績效回應股東期待，攜手迎向公司下一個發展里程碑。4.其他應敘明事項:無。