公開資訊觀測站重大訊息公告(9949)琉園-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席（含獨立董事3席）。任期三年，自115年6月26日起至118年6月25日止。當選名單如下：董事 美音投資股份有限公司代表人周康記董事 陳仙宮董事 格林山有限公司董事 舟坊股份有限公司獨立董事 王俊惟獨立董事 溫嘉文獨立董事 徐瑞霞6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (2)通過本公司擬辦理私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。