公開資訊觀測站重大訊息公告(3207)耀勝-公告本公司115年股東常會重要決議1.股東常會日期:115/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：董事:蘇浩熙董事:周榮華董事:李世凡董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩獨立董事:陳北緯獨立董事:韓清政獨立董事:曾俊彥6.重要決議事項五、其他事項:(1)追認本公司國內第一次無擔保可轉換公司債資金用途變更案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)辦理私募普通股案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。