公開資訊觀測站重大訊息公告(4912)聯德控股-KY-代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東會1.董事會決議日期:115/06/082.股東會召開日期:115/06/293.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1) 公司2025年度董事會工作報告(2) 公司2025年度監事會工作報告(3) 公司2025年度財務報告5.召集事由二、承認事項:不適用6.召集事由三、討論事項:(1) 2026年度關聯交易議案(2) 聘任公司審計機構及其報酬議案(3) 關於2025年度利潤分配議案(4) 關於註銷子公司惠州工廠議案(5) 關於轉讓子公司捷克聯德股權議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無