公開資訊觀測站重大訊息公告(4745)合富-KY-公告本公司董事會決議第四次買回庫藏股事宜1.董事會決議日期:115/06/052.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):725,311,0005.預定買回之期間:115/06/05~115/08/046.預定買回之數量(股):3,485,0007.買回區間價格(元):11.00~26.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.0010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前五年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：115/04/29 ~ 115/05/13 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00(2)實際買回股份期間：115/03/31 ~ 115/04/14 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:董事會決議買回股份之會議紀錄：115年06月05日第九屆第2次臨時董事會:案由：本公司擬辦理第四次買回本公司股份並銷除，提請 核議。說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相關內容如下：(A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。(B). 買回股份之種類：普通股。(C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣 725,311仟元整，本次預計買回股份所需金額上限為新台幣 90,610 仟元。(D). 預定買回之期間與數量：115年 6月5日起至115年8月4日止，預計買回 3,485 仟股。(E). 買回之區間價格：每股新台幣11元至26元間，當股價低於買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。(F). 買回之方式：自證券櫃檯買賣市場買回。(G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 6月5日已發行69,705,547股)(H). 申報時已持有本公司股份之數量：0 股。(I). 申報前五年內買回本公司股份之情形：期別實際買回股份期間實際買回股數銷除或轉讓情形第二次115/3/31~115/4/143,872仟股已辦理銷除第三次115/4/29~115/5/133,872仟股已辦理銷除(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。(K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意。3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，將於最近一次之股東會報告。4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經一一五年六月五日第九屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券櫃檯買賣市場買回本公司股份3,485,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份約5.00%，且買回股份所需金額上限新台幣90,610仟元僅占本公司115年3月31日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣5,501,560仟元之1.65%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8 人（含1人委託出席）皆同意本聲明書之內容，併此聲明。合富醫療控股股份有限公司負責人：王瓊芝17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值 、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影 響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。18.其他證期局所規定之事項:無