公開資訊觀測站重大訊息公告(7902)宇越生醫*-公告本公司115年股東會重要決議事項1.股東會日期:115/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第六屆董事(含獨立董事)選舉案。董事當選名單如下：董事：秦嘉鴻董事：郭正宜董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：龐德玲董事:巫康熙獨立董事當選名單如下：潘維大李俊德張哲嘉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)通過申請股票創新板上市案。(6)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。