公開資訊觀測站重大訊息公告(2643)捷迅-本公司董事會議決增列115年股東常會議程1.董事會決議日期：115/05/052.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：集思台大會議中心達文西廳（台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉第七屆董事（含獨立董事）案8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)提案受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日17時止。(3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓）(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下: 行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw(5)如因疫情影響，或因其他因素致集思台大會議中心取消租借場地，該因此發生 須變更股東常會開會地點時，擬授權董事長全權處理之。