公開資訊觀測站重大訊息公告(3432)台端-本公司董事會召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/04/212.股東會召開日期：115/06/233.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業狀況報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。(4)：間接投資大陸之執行情形報告。(5)：背書保證情形報告。(6)：資金貸與情形報告。(7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：無8.召集事由四：選舉事項(1)：補選獨立董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2512.停止過戶截止日期：115/06/2313.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自115年4月24日起至115年5月4日，每日上午9:00至下午4:00止受理股東提案申請。受理處所：台端興業股份有限公司(地址：新北市中和區中正路880號13樓）。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至115年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。