公開資訊觀測站重大訊息公告(9946)三發地產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/04/142.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度董事及員工酬勞分派報告。(4)：114年度現金股利分派報告。(5)：114年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。(6)：114年度關係人重大交易情形報告。(7)：114年度買回公司股份執行情形報告。(8)：114年度背書保證情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案。(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：補選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關規 定投票，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止。