公開資訊觀測站重大訊息公告(6414)樺漢-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(二階段公告)1.董事會決議日期：115/03/272.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：本公司114年度審計委員會審查報告(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案(2)：本公司114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：(1).本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：115/3/20~115/3/31。(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/4/29~115/5/26。(3).本年股東常會股東得以視訊參加，登記期間為：115/4/29~115/5/26。(4).其他有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜，請詳公開資訊觀測站 「召開股東常會之公告」。