公開資訊觀測站重大訊息公告(2883)凱基金-代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事項1.董事會決議日期:115/03/272.股東會召開日期:115/05/063.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓4.召集事由一、報告事項:(1)本公司114年度營業狀況。(2)監察人審查本公司114年度決算表冊。(3)本公司114年度員工酬勞分派情形。(4)本公司114年永續發展政策、制度或相關管理方針之制修情形及具體推動計畫。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司114年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)本公司114年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(2)本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/04/0711.停止過戶截止日期:115/05/0612.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年3月28日起至4月7日止受理股東之書面提案，受理提案地點：凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2號13樓）。