公開資訊觀測站重大訊息公告(5536)聖暉*-本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2025年度股東常會1.董事會決議日期:115/03/272.股東會召開日期:115/04/293.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號4.召集事由一、報告事項:(1)關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於公司2025年度董事會工作報告的議案(2)關於公司2025年年度報告全文及摘要的議案(3)關於公司2025年度利潤分配方案的議案(4)關於提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的議案(5)關於公司2026年預計擔保總額度的議案(6)關於公司2026年度向金融機構申請綜合授信額度的議案(7)關於續聘會計師事務所的議案(8)關於2025年度董事、高級管理人員薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無