公開資訊觀測站重大訊息公告(1909)榮成-代重要子公司榮成環科公告決議召開一一五年股東常會1.董事會決議日期:115/03/272.股東會召開日期:115/04/133.股東會召開地點:昆山市陸家鎮金陽東路33號4.召集事由一、報告事項:NA5.召集事由二、承認事項:NA6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於公司2025年度財務決算報告的議案》(3)審議《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》(4)審議《關於2026年度財務預算方案的議案》(5)審議《關於確認2025年度關聯交易的議案》(6)審議《關於預計2026年度日常關聯交易的議案》(7)審議《關於續聘會計師事務所的議案》(8)審議《關於公司2025年度監事會工作報告的議案》7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無