公開資訊觀測站重大訊息公告(3272)東碩-公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會(新增議案)1.董事會決議日期：115/03/122.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓本公司 3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告書。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：分派本公司114年度董事酬勞案及員工酬勞報告。(4)：修訂「永續發展實務守則」案。(5)：本公司背書保證情形。(6)：本公司資金貸與情形。(7)：本公司買回之庫藏股執行情形報告(本次新增)。6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認114年盈虧撥補表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」案。(2)：修訂「股東會議事規則」案(本次新增)。(3)：修訂「董事選舉辦法」案(本次新增)。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1110.停止過戶截止日期：115/06/0911.其他應敘明事項：無。