公開資訊觀測站重大訊息公告(6866)中大生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.事實發生日:115/03/242.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：115年6月10日(星期三)上午10時整二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)三、開會方式：實體股東會四、召集事由： (一) 報告事項 1. 114年度營業報告 2. 114年度審計委員會查核報告 3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 本公司背書保證辦理情形報告 5. 訂定「公司治理實務守則」 6. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」 7. 訂定「永續發展實務守則」 (二) 承認事項 1. 114年度營業報告書及財務報表案 2. 114年度盈餘分配案 (三) 討論事項：修訂「公司章程」部份條文案 (四) 選舉事項：第六屆董事選舉案 (五) 其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (六) 臨時動議五、停止過戶期間：115年4月12日起至115年6月10日止。六、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間自 115年4月1日起至115年4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務 部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。