公開資訊觀測站重大訊息公告(3257)虹冠電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期：115/03/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司民國一一四年度營業報告。(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。(5)：本公司第四次庫藏股買回情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)：本公司「背書保證作業辦法」修訂案。(3)：本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。8.召集事由四：選舉事項(1)：補選獨立董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2412.停止過戶截止日期：115/05/2213.其他應敘明事項：無