公開資訊觀測站重大訊息公告(7906)燁鋒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜一、董事會決議日期:115/03/20二、股東常會召開日期:115/06/25三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室四、股東常會召開方式:實體股東會五、股票停止過戶期間：115年04月27日起至115年06月25日止。六、股票最後過戶日：115年04月24日。七、股東常會召集事由： (一)報告事項： 1、本公司一一四年度營業報告書。 2、本公司一一四年度審計委員會查核報告。 3、本公司一一四年度員工酬勞及董監酬勞報告。 4、本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 (二)承認及討論事項： 1、承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一四年度盈餘分派案。 (三)臨時動議：八、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東， 其會議30日前之召集通知，以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會會後20日內分發議事錄，以公告為之。九、依公司法規定，本公司自115年4月17日上午8時起至115年4月27日17時止， 受理股東會以書面方式就本次股東常會提案，受理處公司 (地址：桃園市新屋區東明里埔工路588號，電話：03-4773677)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無