公開資訊觀測站重大訊息公告(3522)御嵿-公告本公司董事會決議通過召開115年度股東常會1.董事會決議日期：115/03/132.股東會召開日期：115/06/223.股東會召開地點：新北市新莊區思源路40號1樓(晶宴會館-新莊館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。(3)：本公司114年度給付董事酬金報告。(4)：本公司114年股東常會決議通過之私募普通股未辦理執行情形報告。(5)：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(6)：本公司員工認股權執行情形報告。(7)：本公司健全營運計畫執行情形及控管成效報告。(8)：本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文報告。(9)：本公司114年度背書保證辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理115年私募普通股案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2412.停止過戶截止日期：115/06/2213.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，訂於115年4月13日起至115年4月22日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市新莊區中華路三段216號13樓。