公開資訊觀測站重大訊息公告(1340)勝悅-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/03/122.股東會召開日期：115/06/083.股東會召開地點：台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：2025年度營業報告。(2)：2025年度審計委員會查核報告。(3)：2025年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：提請承認2025年度營業報告書及決算表冊案。(2)：提請承認2025年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司章程案。(2)：修訂本公司股東會議事規則案。(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1012.停止過戶截止日期：115/06/0813.其他應敘明事項：(1)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行使期間自2026年5月9日至2026年6月5日止，以臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平臺，表決權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。(2)依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理期間：2026年3月31日至2026年4月10日下午五點整止。受理處所：新北市中和區保健路26巷2號5樓