公開資訊觀測站重大訊息公告(7863)中科物流-公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/12/292.重要決議事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案,新任董事當選名單如下:董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅獨立董事：吳美鴛獨立董事：陳依財獨立董事：陳苗鏜(4)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。