公開資訊觀測站重大訊息公告(7863)中科物流-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動1.發生變動日期:114/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良監察人：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅監察人：廖世明4.舊任者簡歷:建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司 董事長建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司 董事建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司 董事建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司 董事新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司 董事台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司 監察人廖世明 /中科國際物流(股)公司 監察人5.新任者職稱及姓名:董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅獨立董事：吳美鴛獨立董事：陳依財獨立董事：陳苗鏜6.新任者簡歷:董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司董事長董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司董事董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司董事董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司董事董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司董事董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司監察人獨立董事：吳美鴛/凱基證券(股)公司資本市場部協理獨立董事：陳依財/財政部關務署副署長獨立董事：陳苗鏜/臺灣港務重工公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人9.新任者選任時持股數:董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海 18,798,000股董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘 18,798,000股董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東 18,798,000股董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏 18,798,000股董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良 4,016,000股董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅 3,763,000股獨立董事：吳美鴛 0股獨立董事：陳依財 0股獨立董事：陳苗鏜 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/17~116/05/1611.新任生效日期:114/12/2912.同任期董事變動比率:全面改選,不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無