公開資訊觀測站重大訊息公告(7879)益材科技-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/10/312.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：114/10/31二、股東臨時會召開日期：114/12/18上午10時三、股東臨時會召開地點：嘉義縣朴子市新庄里馬稠後園區十七路123號(本公司會議室)四、召開方式：實體股東會五、股票停止過戶期間：114年11月19日~114年12月18日。六、股票最後過戶日：114年11月18日。七、股東臨時會召集事由：(一)報告事項：(1)訂定公司治理相關之重要規章：「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」。(二)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)本公司申請股票上櫃案。(3)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。(三)選舉事項：(1)全面改選董事(含獨立董事)案。(四)其他議案：(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(五)臨時動議4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。