公開資訊觀測站重大訊息公告(9941)裕融-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一三年度營業報告(二)一一三年度決算表冊審計委員會審查報告(三)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告(四)一一三年度背書保證情形報告(五)一一三年度董事酬金領取情形報告(六)本公司向關係人取得或處分資產情形報告6.召集事由二、承認事項:(一)提請承認一一三年度決算表冊案(二)提請承認一一三年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬盈餘轉增資發行新股案(二)擬修訂「公司章程」案(三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(五)擬新增「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:(一)改選第十三屆董事案9.召集事由五、其他議案:(一)解除第十三屆董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/3012.停止過戶截止日期:114/05/2813.其他應敘明事項:本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。