財訊新聞 　 2025/02/12 15:21

本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/12

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新竹喜來登大飯店

（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1) 民國一百一十三年度營業報告

2) 民國一百一十三年度審計暨風險委員會查核報告

3) 民國一百一十三年度盈餘分派情形報告

4) 民國一百一十三年度董事酬勞給付情形報告

5) 民國一百一十三年度員工酬勞（分紅）分派情形報告

6) 報告本公司募集無擔保普通公司債

7) 報告買回公司股份執行情形

6.召集事由二、承認事項:

承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表

7.召集事由三、討論事項:

核准修訂公司章程

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無