公開資訊觀測站重大訊息公告(8495)經緯航-董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜1.事實發生日:114/01/202.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期：114/01/20二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整三、股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段108號3樓(東方科學園區B棟3樓會議室)四、股東會召開方式：實體股東會五、召集股東會事由：(一)報告事項1.一一三年度營業報告2.審計委員會查核報告3.累積虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項及討論事項1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案2.一一三年度虧損撥補承認案3.本公司擬申請股票停止公開發行討論案4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案5.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案(三)選任事項擬選任一席監察人案(四)臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票過戶地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區安和路一段27號6樓)二、股票最後過戶日：114年2月14日三、股票停止過戶日：114年2月15日起至114年4月15日四、依公司法第172條之1規定，自114年2月7日起至114年2月17日止受理股東提案申請。受理處所為經緯航太科技(股)公司 董事長室(地址：新北市汐止區新台五路一段88號21樓)