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老望 發達集團副董事長
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來源：您真內行
發佈於 2022-08-16 06:57
涉嫌參與洗錢！印度最大加密貨幣交易所6.5億盧比資產遭凍結--1
印度最大加密貨幣交易所WazirX身陷漩渦。
近日，印度執法局表示，已經凍結WazirX6.467億盧比（5484萬人民幣）的銀行資產，並對WazirX母公司贊邁實驗室（Zanmai Lab）的一名董事進行搜查。
印度執法局發現，WazirX交易所積極協助約16家金融科技公司，通過購買加密資產的方式參與洗錢活動，已經向WazirX發出傳票。但WazirX一直拒絕透露相關交易信息。
在調查期間，印度執法局發現，WazirX與世界第一大加密貨幣交易所幣安（Binance）之間存在資產往來，WazirX的所有加密交易都由幣安實際控制。
WazirX方面否認了執法局的指控，稱在問詢中，公司充分配合執法局的工作，「充分、透明地回答了他們的所有詢問」。
另外，幣安首席執行官趙長鵬在推特上撇清了公司與WazirX的關係，他表示幣安不持有贊邁實驗室的股份，僅為WazirX提供錢包服務作為技術解決方案。隨後他補充道，雙方簽訂的協議，僅限於購買WazirX 的某些資產和智慧財產權。趙長鵬稱，今年2月，幣安提出將WazirX系統源代碼等轉移整合到幣安系統中，不過WazirX拒絕合作。
但WazirX對這一說法予以否認。
WazirX創始人Nischal Shetty稱對趙長鵬的言論感到震撼，稱自己還保存著所有與收購相關的法律文件。他表示，公司在2019年就與幣安簽訂了收購協議，母公司贊邁實驗室僅負責WazirX的運營工作，加密貨幣的存款和取款都在幣安系統中完成。
WazirX 表示，儘管執法局對其採取調查行動，但目前交易所仍正常開放存取款服務，公司正在評估進一步的行動計劃。
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