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老望 發達集團副董事長
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來源：您真內行
發佈於 2022-03-05 08:22
加密貨幣在全球迎來更多監管，出路何在？--1
加密貨幣是全球近年來的一大投資熱門，其價格在劇烈波動的同時屢破紀錄。同時與加密貨幣相關的原生企業，也成為市場併購的主要對象之一。隨著加密貨幣的金融交易日漸頻繁，越來越多的國家也正在加快對其監管，確定懲罰措施，以遏制包括洗錢、詐騙等違法行為的發生。就在近日，我國最高院新進修改並公布的司法解釋在原來規定的10種行為方式基礎上，結合司法新實踐和犯罪新形式，增加網絡借貸、虛擬幣交易、融資租賃等新型非法吸收資金的行為方式，並密切關注虛擬幣交易行為可能涉及的非法集資犯罪。
一、全球加密貨幣監管環境日趨複雜
加密數字貨幣也稱虛擬貨幣，是區塊鏈上由加密算法規則產生的數字資產憑證，多國監管部門也稱加密數字貨幣為「加密資產」，典型代表有比特幣、以太坊、EOS等。由於加密貨幣/區塊鏈採用去中心化模式，其用戶又高度匿名，各國政府普遍認為加密幣對政治、經濟、社會和安全問題具有重大潛在影響，從一開始就傾向嚴監管。
目前各國央行幾乎一致否定加密貨幣具有與法定貨幣同等的法律地位，禁止虛擬貨幣作為貨幣在市場上流通使用，而隨著加密貨幣引發的犯罪活動日漸猖獗，對加密幣的監管也正變得更加嚴格。
近幾年加密貨幣的市場價格越來越高，大量投資者和投機者參與到加密數字貨幣的交易之中，同時與加密幣相關的非法活動頻發，包括黑客攻擊以勒索比特幣、盜竊和詐騙數字貨幣、「清洗」犯罪所得的加密貨幣、以及用被洗錢的加密貨幣買賣毒品、武器及其他非法商品等。
據區塊鏈諮詢公司Chainalysis的報告顯示，自2017年以來，全球網絡罪犯通過加密貨幣進行洗錢累計超過330億美元，僅2021年一年通過加密貨幣洗錢的金額就接近90億美元，其中約有17%來自去中心化金融應用，也就是在傳統銀行之外為加密貨幣計價交易中提供支持的應用。
值得注意的是，當前市場上熱門投資概念的NFT（被廣泛用於遊戲道具、藝術品、NBA數字球星卡等區塊鏈數字資產所有權的交易），也被發現用來進行詐騙和洗錢。有區塊鏈研究機構發表報告指出，全球範圍內通過NFT來進行洗錢的行為有上升趨勢，未來存在更多被濫用的可能性，更需要市場、監管機構和執法部門對此進行更密切地監控。
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