公開資訊觀測站重大訊息公告
(2724)富驛-KY-修正公告本公司109年股東常會重要決議事項(更正文字)
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)臨時動議1:通過「為改善本公司財務結構，是否同意本公司董事會於今年度得依法出售本公司之子孫公司非主要部分之資產」案。
(7)臨時動議2:
通過「就本公司所涉臺灣高等法院107年度上字第813號民事案件、臺灣高等法院107年度上字第1258號民事案件、臺灣高等法院108年度上字第180號民事案件、臺灣高等法院109年度抗更二字第15號民事案件、現由最高法院審理的高院108年度再抗字第20號民事案件、台北地方法院109年度重訴字第34號民事案件、臺北地檢署108年度偵續字第452號偵查案件，及高等法院109年度金上訴字第20號刑事案件，包括後續的救濟程序，於上開訴訟中，選任中華民國境內代表人侯嘉禎代表本公司為訴訟之人」案。
7.其他應敘明事項:無。