公開資訊觀測站重大訊息公告
(5228)鈺鎧-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告案。
(2)監察人查核108年度財務報表報告案。
(3)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
二、承認事項
(1)108年度之營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
五、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:
(1)受理期間：自109/04/10起至109/04/20下午5點止，以送達者為限。
(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。