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(3430)奇鈦科-公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓
(公務人力發展中心福華國際文教會館)
4.召集事由:
(一) 報告事項
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。
(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂『誠信經營守則』報告。
(5) 修訂『董事會議事規則』報告。
(6) 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(7) 修訂『企業社會責任實務守則』報告。
(二) 承認事項
(1) 承認一○八年度決算表冊案。
(2) 一○八年度盈餘分派案
(三) 討論及選舉事項
(1) 全面改選董事案。
(2) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:下次董事會決議
9.其他應敘明事項:無