公開資訊觀測站重大訊息公告
(1591)駿吉-KY-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:109/03/17
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆109年第1次董事會重要決議事項如下:
（一）通過本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派案
（二）通過本公司108年度營業報告書及合併財務報表
（三）通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案
（四）通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構申請原授信額度續約案
（五）通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
（六）通過修訂本公司「股東會議事規範」案
（七）通過本公司簽證會計師獨立性評估案
（八）通過受理本公司109年股東常會股東提案事宜
（九）通過訂定本公司109年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無