公開資訊觀測站重大訊息公告
(8917)欣泰-公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、地點及相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108 年度營業報告。
(2) 108 年度監察人查核報告。
(3) 108 年度員工酬勞暨董監酬勞分派案。
(4) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 108 年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案權說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以300字為限，超過300字者不予列入議案。
(三)受理期間：自109/04/05起至109/04/15下午17時止。
(四)受理處所:欣泰石油氣股份有限公司股務承辦
地址:新北市土城區中華路二段221號，電話：(02)8075-3600。
二、凡持有本公司股票尚未過戶者，請於109/04/10下午4時30分前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理「元大證券股份有限公司」股務代理部，郵寄以4/11郵戳為憑辦理過戶手續。
地址:台北市承德路三段 210號地下一樓。電話:(02)2586-5859