公開資訊觀測站重大訊息公告(7936)寰聖-本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告(新增議案)1.董事會決議日期：115/10/082.股東臨時會召開日期：115/11/033.股東臨時會召開地點：國家科學及技術中部科學園區管理局行政大樓402會議室(臺中市西屯區中科路2號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：健全營運計畫執行情形。(2)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(3)：修訂本公司「道德行為準則」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。(3)：廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。(4)：擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/10/0511.停止過戶截止日期：115/11/0312.其他應敘明事項：本次新增報告事項(3):修訂本公司「道德行為準則」、討論事項(3):廢止本公司「監察人職權範疇規則」案、討論事項(4):擬廢止「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。