公開資訊觀測站重大訊息公告(8091)翔名-公告本公司董事會召集115年股東常會1.董事會決議日期：115/03/162.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114年度現金股利分派情形報告。(5)：買回公司股份情形暨庫藏股轉讓員工辦法報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1810.停止過戶截止日期：115/06/1611.其他應敘明事項：無。