公開資訊觀測站重大訊息公告(1580)新麥-代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議召開年度股東大會1.董事會決議日期:114/04/212.股東會召開日期:114/04/213.股東會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)提請豁免2024年年度股東會提前通知案。(2)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度決算報告案。(3)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度董事會工作報告（含獨立董事述職報告)案。(4)修改<公司章程>案。(5)新麥機械（中國）股份有限公司2025年度董事、高級管理人員薪酬案。(6)新麥機械（中國）股份有限公司2024年度監事會工作報告案。7.召集事由四、選舉事項:公司董事會換屆選舉案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無