公開資訊觀測站重大訊息公告(6469)大樹-公告本公司115年股東常會全面改選董事1.發生變動日期:115/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍董事－益鼎生技創業股份有限公司董事－陳鴻儀董事－盧山峰董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯獨立董事－劉天道獨立董事－郭代璜獨立董事－王杏文獨立董事－潘敏雄4.舊任者簡歷:董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍　本公司董事長及總經理董事－益鼎生技創業股份有限公司　太豪生醫科技(股)董事董事－陳鴻儀　中國醫藥大學藥學系教授董事－盧山峰　本公司副總經理董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯 本公司商品採購暨行銷部協理獨立董事－劉天道　知道會計師事務所執業會計師獨立董事－郭代璜　大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授獨立董事－王杏文　王杏文律師事務所主持律師獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授5.新任者職稱及姓名:董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍董事－盧山峰董事－峻韋投資股份有限公司獨立董事－劉天道獨立董事－王杏文獨立董事－潘敏雄獨立董事－楊宗亮6.新任者簡歷:董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍　本公司董事長及總經理董事－盧山峰 本公司副總經理董事－峻韋投資股份有限公司 本公司大股東獨立董事－劉天道　知道會計師事務所執業會計師獨立董事－王杏文　王杏文律師事務所主持律師獨立董事－潘敏雄　國立臺灣大學食品科技研究所教授獨立董事－楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:股東常會全面改選董事。9.新任者選任時持股數:董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍　 　4,065,792股董事－盧山峰 1,586,529股董事－峻韋投資股份有限公司 19,247,882股獨立董事－劉天道　　　　　　　　　　　　　　　 　0股獨立董事－王杏文 0股獨立董事－潘敏雄 0股獨立董事－楊宗亮 273,485股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/3011.新任生效日期:115/05/2912.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無