公開資訊觀測站重大訊息公告(6191)精成科-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(配合電子投票系統補充召集事由)1.董事會決議日期：115/04/282.股東會召開日期：115/06/183.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：民國114年度審計委員會查核報告。(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：其他報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認民國114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：討論本公司資金貸放作業程序修訂案。8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。9.召集事由五：其他事項(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(焦佑衡先生)(2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(行行投資有限公司)(3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司)(4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：楊建輝先生)(5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：陳坤煌先生)(6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：賴偉珍先生)10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2012.停止過戶截止日期：115/06/1813.其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(補充名單)