公開資訊觀測站重大訊息公告(6936)永鴻生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期：115/04/022.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：2025年度營業報告。(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)：2025年度關係人交易報告。(5)：修正本公司「誠信經營守則」。(6)：修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。6.召集事由二：承認事項(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。(2)：承認2025年度盈餘分派案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：討論事項(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。(2)：修正本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。(3)：解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2411.停止過戶截止日期：115/05/2212.其他應敘明事項：無