公開資訊觀測站重大訊息公告(7507)環拓科技-代子公司揚泰綠能股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項1.股東會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過新訂定 「公司監察人職權範疇規則」案。 (2)同意通過新訂定 「股東會議事規則」案。 (3)同意通過新訂定 「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)同意通過新訂定 「董事會議事規範」案。 (5)同意通過新訂定 「永續發展實務守則」案。 (6)同意通過新訂定 「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。7.其他應敘明事項:無。