臺灣證券交易所股份有限公司公告召開114年股東常會發文日期：中華民國114年4月28日文 號：臺證秘字第1141401001號主旨：召開本公司114年股東常會。依據：依公司法規定暨本公司114年4月22日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：114年6月13日(星期五)下午1時30分。二、開會地點：臺北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。三、會議議程：(一)報告事項：１、本公司113年度營業及財務報告，報請公鑒。２、本公司監察人查核報告，報請公鑒。３、本公司113年度員工酬勞分配情形，報請公鑒。(二)選舉事項：選舉第22屆董事9席、監察人2席(任期為114年7月1日至117年6月30日)。(三)承認事項：１、本公司113年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。２、本公司113年度盈餘分派案(每股配發現金股利3元及股票股利3元)，謹提請承認。(四)討論事項：為以部分盈餘轉增資發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。(五)臨時動議：四、停止股票過戶日期：本公司股票自114年5月15日起至114年6月13日股東常會終結之日止，依法停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請自即日起至114年5月14日下午5時以前，親臨或掛號郵寄(以114年5月14日最後過戶日之郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：臺北市中正區重慶南路1段83號5樓，電話：02-66365566)辦理過戶手續。五、受理股東提案公告：(一)持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年5月2日起至114年5月12日止受理股東就本次股東常會之提案，請有意提案之股東務必於114年5月12日下午5時前，將書面提案寄達或送達本公司秘書部，地址：臺北市信義區信義路5段7號10樓，電話：02-81013059(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送)。(三)本公司將於寄發股東常會開會通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程，載明於開會通知書，不再另行公告。六、其他應公告事項：(一)股東常會開會通知於開會20日前另函寄送各股東，屆時如未收到者，請逕洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(電話：02-66365566)洽詢補發事宜。(二)本次股東常會因有改選董事、監察人之選舉事項，不適用電子方式行使表決權。