公開資訊觀測站重大訊息公告(3413)京鼎-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席董事(含4席獨立董事)董事當選人:鴻揚創業投資股份有限公司代表人：陳偉銘邱耀銓黃榮慶獨立董事當選人:陳泰明李康智吳淑慧黃雅惠6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無