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(3085)新零售-公告本公司113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 洪秀惠(2)董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)(3)董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)(4)董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)(5)獨立董事 王元宏(6)獨立董事 邱繼盛(7)獨立董事 王俊惟4.舊任者簡歷:(1)洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事(2)許翰林 大立高分子工業(股)公司 副總(3)許吟竹 加捷生醫(股)公司 獨立董事(4)李季寰 樂活海洋休閒(股)公司 經理(5)王元宏 永華商務法律事務所 主持律師(6)邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師(7)王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問5.新任者職稱及姓名:(1)董事 李雲琴(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)(2)董事 林育群(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)(3)董事 黃于嘉(慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人)(4)董事 曾茗絹(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)(5)董事 張宏宇(易昇鋼鐵股份有限公司代表人)(6)獨立董事 曹維傑(7)獨立董事 蔡佩君(8)獨立董事 王俊惟(9)獨立董事 陳怡仁6.新任者簡歷:(1)李雲琴 力新國際科技股份有限公司 董事長(2)林育群 力新國際科技股份有限公司 總經理(3)黃于嘉 皇家國際美食股份有限公司 總經理(4)曾茗絹 加捷生醫股份有限公司 總經理(5)張宏宇 台鋼科技大學應用外語系 教授兼副校長(6)曹維傑 信曦國際商務法律事務所 主持律師(7)蔡佩君 華盛會計師事務所 所長及執業會計師(8)王俊惟 大立海洋生活股份有限公司 營運顧問(9)陳怡仁 立蕎投資股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:提前全面改選9.新任者選任時持股數:(1)法人股東 台灣健康運動投資股份有限公司 500,000股 代表人 李雲琴 0股 代表人 林育群 0股(2)法人股東 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 10,000,000股 代表人 黃于嘉 0股(3)法人股東 易昇鋼鐵股份有限公司 15,000,000股 代表人 曾茗絹 0股 代表人 張宏宇 0股(4)獨立董事 曹維傑 0股(5)獨立董事 蔡佩君 0股(6)獨立董事 王俊惟 0股(7)獨立董事 陳怡仁 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30~116/07/2911.新任生效日期:113/11/2612.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無