公開資訊觀測站重大訊息公告(7952)頂祺-公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事4席)暨董事變動三分之一1.發生變動日期:115/10/302.舊任者姓名及簡歷: 董 事：陳河田/本公司董事長 董 事：陳泳翰/本公司總經理 董 事：立渥有限公司 董 事：權值投資股份有限公司 董 事：諦翰投資股份有限公司 監 察 人：陳思潔 監 察 人：丁于庭3.新任者姓名及簡歷: 董 事：陳河田/本公司董事長 董 事：諦翰投資股份有限公司 董 事：權值投資股份有限公司 獨立董事：陳春成 獨立董事：楊天祐/致和證券股份有限公司獨立董事 獨立董事：林書瑏 獨立董事：李志敦4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。5.新任董事選任時持股數: 董 事：陳河田/10,723,269股 董 事：諦翰投資股份有限公司/8,936,038股 董 事：權值投資股份有限公司/8,340,365股 獨立董事：陳春成/0股 獨立董事：楊天祐/0股 獨立董事：林書瑏/0股 獨立董事：李志敦/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/04/30~117/04/297.新任生效日期:115/10/30~118/10/298.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。