公開資訊觀測站重大訊息公告(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項1.股東常會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度利潤分配預案3.重要決議事項二、章程修訂:關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)關於公司董事會換屆改選董事的議案(2)關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案6.重要決議事項五、其他事項:(1)114年度董事會工作報告(2)114年度報告及報告摘要(3)擬續聘會計師事務所的議案(4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案(5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案(6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案(7)關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案(8)關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案(9)關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案(10)關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案7.其他應敘明事項:無