楊家鑫 2016.04.0408:55
據共同社報導，從「國際調查記者同盟」（ICIJ）內部文件獲悉，俄羅斯總統普丁親信等人利用國際「避稅天堂」的企業接受巨額融資等，交易總額約達20億美元（約合649億新台幣）。有專家指出，目的很可能是非法洗錢。
該文件揭示出這一現狀，冰島總統格里姆松、足球明星梅西和香港演員成龍等多國政要和名人都在利用可免稅或大幅減稅的避稅地。此外還獲悉日本安防巨頭西科姆公司創始人等也在避稅地設立了法人。
據悉，英屬維京群島和中美洲的巴拿馬等避稅地多被用於逃稅及藏匿犯罪資金，制定國際性對策已迫在眉睫。
報導稱，這份文件出自與大型銀行、法律事務所及中介公司合作為客戶代理在避稅地設立公司的巴拿馬法律事務所「莫薩克·馮賽卡」（Mossack Fonseca），ICIJ通過《南德意志報》得到了這份文件並做了分析。
根據文件，普丁的老朋友、大提琴演奏家羅爾杜金（Roldugin）及其銀行賬戶的管理人等在2008年至2013年期間，主要從賽普勒斯的俄羅斯商業銀行提取資金，經設立在維京群島的多個企業轉移至相關企業，交易總額約達20億美元。
2009年至2010年，其中的9.5億美元從該管理人名下的公司貸款給多個不具備還貸能力的公司。通常政府通過調查等能掌握不當融資的情況，但在避稅地卻難以得到配合。有專家指出「作為經濟行為很難理解」，目的很可能是非法洗錢。
對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，這是ICIJ對普丁的攻擊，完全是謠言。
《消失的國家財富》作者、經濟學家祖克曼強調稱：「從這些調查可以發現，惡劣的慣例做法是如何（在避稅地）深深蔓延。」