國際焦點：孟加拉央行遭盜上億美元流入菲律賓賭場，兩名中國人涉有重嫌
2016/03/31 09:09 財訊快報 蔣宛如
【財訊快報／蔣宛如】《華爾街日報》報導，孟加拉國央行被盜1.01億美元一案的關鍵人物週二否認策劃這一精心安排的盜竊行動。他表示，兩名中國籍人士上個月將被盜資金轉入菲律賓操作。
駐菲律賓的博彩仲介人Kim Wong在該國的一次參議院聽證會上說，他只承擔口譯工作，幫助相關人士開立帳戶，最初這些帳戶接收被盜資金中的8，100萬美元。調查人員稱，後來大部分資金被轉移到菲律賓不甚透明的博彩業，在大筆資金被兌換為賭場籌碼之後，他們仍在試圖追蹤這部分資金。
涉案賭場之一為太陽賭場度假酒店(Solaire Casino and Resort)，該酒店的一名律師Silverio Benny Tan在週二的聽證會上表示，有9億披索(約1，900萬美元)後來被轉移到海外一家國際仲介營運方的帳戶。總計有2，900萬美元資金通過菲律賓一家資金轉帳公司PhilRem Services Corp.轉入太陽賭場度假酒店的帳戶，其餘資金流入其他幾家仲介手中，供在該賭場賭博之用。
這名律師稱，太陽賭場度假酒店在3月初知悉該被盜案之後凍結1.07億披索的資金，當時總計轉入該酒店帳戶的2，900萬美元資金只剩這麼多。與此同時，根據Wong的證詞，他已確認一位來自北京的賭場仲介高舒華(音)以及來自澳門的丁志澤(音)把這筆錢款轉入菲律賓。由於對失蹤資金的追尋仍繼續，負責安排高額賭徒前往菲律賓和其他地區賭場的賭場仲介受到嚴密的審查。
菲律賓反洗錢機構上週對Wong(又名Kam Sin Wong)和另一位經確認為中國籍的賭場仲介徐偉康(音)提起刑事訴訟，稱兩人違反該國的反洗錢法。目前Wong已否認有任何不當行為，他週二稱，他從高舒華處收到用於支付賭債的錢款，並提出將屬於孟加拉國央行的那部分錢款歸還。
整個事件始於今年2月，當時網絡攻擊者獲取孟加拉國央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯邦銀行的帳戶竊取近10億美元，最終，他們獲得1.01億美元。
在這1.01億美元當中，2，000萬美元被轉入斯里蘭卡某銀行的帳戶。在該銀行向斯里蘭卡央行報告發現異常交易跡象後，這筆錢返還給孟加拉國。
Wong是東方夏威夷娛樂有限公司(Eastern Hawaii Leisure Co.)所有人兼經理，並且在馬尼拉擔任賭場仲介人。這家公司在菲律賓北部經營一家賭場度假村， Wong表示，他的公司收到據追蹤來自孟加拉國央行在紐約聯儲帳戶資金中的一部分錢，而這些錢中的大多數被兌換成馬尼拉邁達斯(Midas)賭場的籌碼。
菲律賓反洗錢委員會執行主管Julia Bacay-Abad週二向參議院表示，Wong似乎是此次孟加拉國央行資金失竊事件中的最終受益人之一，並且他知道這些錢與非法活動有關。該反洗錢機構的另一位成員表示，已經聯系中國駐馬尼拉大使館尋求協助，幫助尋找可能在中國境內的潛在證人。