2015-05-02聯合報 記者沈婉玉／台北報導
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圖／經濟日報提供
金融自由化下，洗錢防制已是跨國趨勢，金融業若未善盡注意及預警的責任，各國罰責相當重。安永會計師事務所執行副總張騰龍說，金融業要國際化打亞洲盃、世界盃，必須特別注意符合當地政府的要求，不可忽視洗錢防制的重要性。
安侯建業會計師事務所（KPMG）表示，自2008年以來，歐美主管機關都積極要求金融機構遵循洗錢防制，從英美裁罰狀況來看，對金融業違反洗錢防制的罰鍰金額逐年成長。例如，美國主管機關去年共裁罰了14案，罰了11.86億美元，平均每案罰金高達8500萬美元。
張騰龍說，我國主管機關雖然在洗錢防制上有制訂相關法令，但執行上並不嚴格。
他說「法律若無嚴格執行就會有漏洞」，要讓國內洗錢防制達到國際標準，只有原則性的母法是不夠的，建議主管機關執行上一定要「到位」，相關子法及查核準則不可太籠統。不同的交易類型會有不同的洗錢風險，只看表面是不夠的。
張騰龍說，因應未來主管機關對洗錢防制的要求，金融機構必須重新檢視自身的管理系統，建置符合洗錢防制的制度，將系統升級。
他提醒，尤其是海外分支機構多的業者，更要注意符合各國洗錢防制的規範，將各國對洗錢防制的要求納入治理系統設計。