鉅亨網編輯中心．台北．3月19日
符合條款：第二條第17款
1.董事會決議日期:98/03/19
2.股東會召開日期:98/06/02
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號B2會議室
4.召集事由:本公司九十八年度股東常會議程預定之內容如下：
1.報告事項：
(1)本公司九十七年度營業報告。
(2)本公司九十七年度監察人審查決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)參加公司治理制度評量結果報告。
2.承認事項：
(1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十七年度盈餘分配案。（股利分派於下月董事會決議，原則以高股息分派，
擬於股東會前４０日公告之）
3.討論事項：
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)修訂本公司章程部份條文案。
4.選舉事項：
(1)本公司獨立董事補選案。
5.討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:98/04/04
6.停止過戶截止日期:98/06/02
7.其他應敘明事項:無